La Gdf scopre un patrimonio illecito di 22 miliardi
–di Roberto Galullo
Nel 2016 la Guardia di finanza ha portato alla luce un patrimonio criminale di circa 22 miliardi. Tra sequestri e confische alla mafia (3,9 miliardi), distrazioni patrimoniali in danno di società fallite (2,9 miliardi), proposte di sequestro di disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase per frodi fiscali (3,9 miliardi), sprechi o gestioni irregolari di fondi pubblici (con danni patrimoniali allo Stato per oltre 5,3 miliardi), appalti pubblici irregolari (3,4 miliardi), sequestro di prodotti illegali (oltre 2,4 miliardi), è questa – per difetto – la cifra raggiunta lo scorso anno.
Lotta ai patrimoni criminali
Il contrasto alla criminalità organizzata e alla criminalità economico-finanziaria è stato un leit motive dell’azione della Gdf anche nel 2016.
Le Fiamme gialle hanno svolto 11.942 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente 9.882 persone fisiche e 2.060 fra aziende e società.
Sono stati eseguiti sequestri di 5.242 beni mobili e immobili, 281 aziende e quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 2,6 miliardi. Confiscati, invece, 1.640 beni mobili e immobili, 239 aziende e quote societarie e diponibilità finanziarie per un valore complessivo di 1,3 miliardi.
Sono stati denunciati 215 soggetti per associazione mafiosa, 74 dei quali tratti in arresto, mentre 810 sono stati denunciati per il reato di trasferimento fraudolento di valori, indicativo di fenomeni di interposizione fittizia, di cui 68 arrestati.
In materia di riciclaggio sono state svolte 840 indagini e attività di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 2.035 soggetti, di cui 142 in stato di arresto. Sono invece 2.150 le violazioni accertate in materia di trasferimenti di denaro contante per importi superiori alla soglia di legge prevista.
In relazione alla nuova fattispecie di auto-riciclaggio sono state eseguite 197 indagini e attività di polizia giudiziaria, con la denuncia di 531 soggetti, 16 dei quali in stato di arresto.
Sono state 21.512 le segnalazioni di operazioni sospette approfondite dal Nucleo speciale polizia valutaria e dai reparti delegati sul territorio.
Le segnalazioni approfondite inerenti a possibili contesti di finanziamento del terrorismo sono state invece 570.
Nell’azione di contrasto all’usura, denunciati 402 soggetti, di cui 87 tratti in arresto, con il sequestro di patrimoni e disponibilità finanziarie per oltre 19,7 milioni di euro. Nelle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari, bancari, finanziari e di borsa sono stati denunciati 6.660 soggetti di cui 358 tratti in arresto, nonché accertate distrazioni patrimoniali in danno di società fallite per circa 2,9 miliardi ed effettuati sequestri a carico dei responsabili per oltre 880 milioni. I controlli svolti ai valichi di confine, presso i porti e gli aeroporti, in entrata e/o in uscita dal territorio nazionale, ai fini della verifica del rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta, hanno permesso di verbalizzare 11.280 soggetti per avere trasportato valuta in eccedenza rispetto al limite consentito, nonché intercettare valori al seguito complessivamente pari a 81,5 milioni di euro.
Lotta alle frodi fiscali, all’economia sommersa e al gioco illegale
Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse 14.115 indagini di polizia giudiziaria, alle quali si aggiungono 94.016 interventi fra verifiche e controlli fiscali a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.
In questo ambito, rientrano anche 13.048 controlli per la ricostruzione della posizione reddituale e patrimoniale a richiesta di altre autorità.
Questi servizi si sono basati su una selezione preventiva e mirata degli obiettivi, supportata dal ricorso alle oltre 40 banche dati e applicativi disponibili, dall’intelligence e dal controllo economico del territorio.
Denunciati 11.303 soggetti, di cui 99 tratti in arresto, responsabili di 11.577 reati fiscali, il 60% dei quali riguarda gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione.
Sono stati individuati circa 2.000 casi di frodi all’Iva, anche nella forma della “frode carosello”, 1.663 casi di evasione fiscale internazionale, 4.056 casi di evasione immobiliare, in particolare nel settore delle cessioni/acquisti di immobili per importi diversi da quelli dichiarati, nonché 8.343 soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al Fisco.
Ben 4.629 datori di lavoro sono risultati aver impiegato 10.449 lavoratori in “nero” e 8.766 lavoratori irregolari.
Sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 781 milioni e avanzate proposte di sequestro per circa 3,9 miliardi.
Oltre 525.000 interventi condotti nell’ambito del controllo economico del territorio. Tra questi, si segnalano, in particolare, quelli svolti in materia di controlli strumentali (379.883), trasporto merci su strada (112.123, di cui 26.088 nel settore della circolazione dei prodotti sottoposti ad accise) nonché in materia di indici di capacità contributiva (14.788).
Scoperte 5.125 violazioni nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con la denuncia di 1.319 soggetti responsabili di reati in materia di prodotti energetici, di cui 115 tratti in arresto.
Sono 1.090 gli interventi eseguiti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, con 271 casi di irregolarità.
Nell’azione di contrasto agli illeciti doganali, sono stati eseguiti 32.204 interventi che hanno permesso di riscontrare 8.289 violazioni e di segnalare all’autorità giudiziaria 4.869 soggetti.
Su 5.783 interventi effettuati presso sale giochi e centri di scommesse, riscontrate irregolarità nel 31% dei casi. Verbalizzati 6.401 soggetti e sequestrati 710 apparecchi automatici da gioco e 715 postazioni di raccolta di scommesse clandestine.
Truffe sui fondi pubblici e illegalità nella pubblica amministrazione
Scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, per oltre 775 milioni, con la denuncia all’autorità giudiziaria di 3.066 soggetti, di cui 53 arrestati.
Individuate truffe nel settore previdenziale e al Sistema sanitario nazionale per circa 158 milioni, con la denuncia all’autorità giudiziaria di 8.926 soggetti, 87 dei quali tratti in arresto.
Nell’ambito di 2.058 accertamenti svolti su delega della Corte dei conti, segnalati sprechi o gestioni irregolari di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per più di 5,3 miliardi e segnalati alla magistratura contabile 8.067 soggetti per ipotesi di responsabilità erariale.
A seguito delle 3.947 indagini e dei 1.680 interventi conclusi nel 2016 per reati ed altri illeciti contro la pubblica amministrazione, denunciati 4.031 soggetti (56% per abuso d’ufficio, 21% per peculato e 23% per corruzione e concussione), di cui 241 tratti in arresto. Individuati appalti pubblici irregolari per 3,4 miliardi, con la denuncia di 1.866 soggetti di cui 140 tratti in arresto. Effettuati 12.803 controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate e per l’esenzione del ticket sanitario, con percentuali di irregolarità pari al 66% dei casi e un danno complessivo cagionato allo Stato di circa 6 milioni.
Contrasto ai traffici illeciti
La Gdf ha sequestrate oltre 37,9 tonnellate di droga a carico di 6.678 soggetti denunciati, di cui 1.963 arrestati.
Di questo quantitativo, oltre 15 tonnellate, pari al 43% del totale, sono state sequestrate dai mezzi navali ed aerei del Corpo nell’ambito di operazioni svolte in mare contro organizzazioni di narcotrafficanti nel quadro della cooperazione internazionale, a carico di 36 soggetti tratti in arresto, con 21 imbarcazioni sequestrate.
Effettuati 10.284 interventi contro le frodi doganali e il traffico di contrabbando e sequestrate più di 243 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e 719 mezzi terresti e navali utilizzati per il trasporto e l’occultamento della merce, con la denuncia di 4.869 persone, di cui 318 arrestate.
Eseguiti 13.220 interventi e denunciate all’autorità giudiziaria 9.765 persone, di cui 120 arrestate, per reati in tema di contraffazione.
Sequestrati più di 180 milioni di prodotti illegali, perché contraffatti, piratati, pericolosi o con falsa o fallace indicazione di origine o provenienza, per un valore stimato di oltre 2,4 miliardi.
Tolti dal mercato 215 tonnellate e 335.000 litri di generi agroalimentari contraffatti o prodotti in violazione della normativa sul made in Italy.
Sequestrati od oscurati 620 siti internet utilizzati per lo smercio di articoli contraffatti od opere audio-video illecitamente riprodotte.
Nell’attività di contrasto al falso monetario sono state rinvenute 385.998 banconote false e operati sequestri per un controvalore complessivo pari a circa 7,8 milioni. Scoperte 2 stamperie clandestine. Denunciati 307 soggetti e arrestate 41 persone.
Nel settore del contrasto all’immigrazione clandestina 124 soggetti sono stati tratti in arresto e 32 mezzi sono stati sequestrati.
ILSOLE24 ORE
